El breve
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Los hermanos Mark y Ahmed Hassan fueron arrestados por supuestamente defraudar a las aseguradoras de compensación profesional por casi $6 millones en primas.
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El plan implicó fallar menos de 13 millones de dólares la paga y utilizar “empresas espantajo” para ocultar los salarios de los empleados y evitar retenciones de impuestos.
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La investigación ahora se ha ampliado a un caso de esparcimiento de impuestos sobre la paga que involucra al Área de Mejora del Empleo.
LOS ÁNGELES – Dos propietarios de empresas de remolque del sur de California se enfrentan a múltiples delitos graves de fraude de seguros tras una investigación masiva sobre el robo de primas.
Las autoridades alegan que los hermanos sistemáticamente no declararon los salarios de los empleados para evitar respaldar millones de dólares en el seguro de compensación profesional requerido.
lo que sabemos
Mark Hassan, de 46 primaveras, y Ahmed Hassan, de 35, fueron arrestados a posteriori de que una investigación del Área de Seguros de California revelara que declararon sólo 3 millones de dólares en paga cuando la sigla actual superaba los 16,7 millones de dólares.
Mark Hassan supuestamente utilizó una “empresa espantajo” no asegurada, Courtesy Tow, para ocultar las ganancias de los empleados de su negocio principal, Hadley Tow.
La investigación sugiere por otra parte que los hermanos pagaron a los empleados en efectivo y no retuvieron las deducciones standard.
Mark Hassan, que operaba numerosas empresas de remolque en Los Ángeles, incluidas Hadley Tow, Courtesy Tow y California Coach Towing, tenía contratos activos con varias agencias policiales del sur de California en el momento de su arresto.
lo que no sabemos
Actualmente no está claro cuánto tiempo estuvo en funcionamiento el supuesto plan ayer de que se hicieran las primeras denuncias de fraude.
Si proporcionadamente la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles está procesando el caso, las fechas específicas del entendimiento y las posibles sentencias máximas de prisión para cada hermano aún no se han revelado públicamente.
lo que estan diciendo
Los expertos del Área de Seguros subrayaron que este tipo de fraude “socava la estabilidad financiera del sistema de seguros” y “traslada los costes a otros asegurados”.
Los funcionarios señalaron que tales acciones ilegales crean “competencia desleal”, permitiendo que las empresas fraudulentas obtengan una superioridad sobre los competidores éticos y al mismo tiempo ponen en peligro los beneficios de los trabajadores lesionados.
¿Qué sigue?
El caso pasa a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles para su procesamiento.
Al mismo tiempo, se aplazamiento que el Área de Mejora del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) lleve a lado su propia investigación sobre la esparcimiento de impuestos sobre la paga derivada de que los hermanos no retuvieron los impuestos a los empleados.
La fuente
Este crónica se cimiento en información del Área de Seguros de California.
