Por Nupur Anand y Tatiana Bautzer
19 mayo (Reuters) – Los no ciudadanos en Estados Unidos enfrentarán un viejo pesquisa sobre sus actividades bancarias luego de una orden ejecutiva emitida el martes por el presidente Donald Trump, pero la orden fue menos extensa que una propuesta mencionado presentada por el Fisco que exigía a los bancos resumir la información de ciudadanía de los clientes.
La orden ordena al Secretario del Fisco que emita un aviso a los bancos para identificar señales de alerta relacionadas con la diversión de impuestos sobre la sueldo, el ocultamiento de la verdadera propiedad de cuentas, pagos de salarios no registrados, tráfico sindical y el uso de números de identificación de contribuyentes individuales para destapar cuentas u obtener crédito sin presencia legítimo verificada en los EE. UU.
La Casa Blanca igualmente dijo que el Fisco y los reguladores deberían proponer cambios a la Ley de Secreto Bancario para allanar la logro de información sobre los clientes, señalando los documentos de identificación consular como riesgosos. El sitio web de noticiero Semafor informó el contenido de las órdenes ejecutivas el martes.
Trump había anunciado anteriormente que emitiría una orden que exigiría a los bancos resumir datos sobre la ciudadanía o el status migratorio de sus clientes, una directiva que altos ejecutivos de la industria habían ducho que sería costosa y perturbadora.
Los bancos consideraron que confirmar el status migratorio y la ciudadanía de todos los clientes actuales sería muy engorroso y casi impracticable, informó Reuters el mes pasado.
Los grupos comerciales han explicado que una orden de este tipo podría sobrellevar a la desbancarización de millones de clientes y dominar el acercamiento financiero de los estadounidenses. Un ejecutor de un bandada espacioso que pidió el anonimato dijo que la compañía demostró que audición y está abierta al cambio.
Los cambios son positivos para los bancos, dijo Ed Mills, analista de políticas de Washington de Raymond James.
“Obviamente, la compañía quiere mayores controles sobre la inmigración, pero los reguladores bancarios siempre han querido que la viejo cantidad de transacciones financieras pasen por los sistemas financieros tradicionales. Esto habría eliminado a muchas personas del sistema financiero, lo que “podría crear igualmente un peligro para la seguridad doméstico”, añadió.
(Reporte de Nupur Anand y Tatiana Bautzer en Nueva York y Chandni Shah en Bengaluru; Editado por Mark Porter y Lincoln Feast.)
