Por Luc Cohen
NUEVA YORK, 17 jun (Reuters) – Un enjuiciador federal considerará el miércoles si aprueba un acuerdo pillado por la suministro del presidente Donald Trump y Halkbank para “resolver el proceso penal iniciado por el Área de Imparcialidad contra el prestamista estatal turco por supuestamente ayudar a Irán a escamotear las sanciones estadounidenses”. sanciones económicas.
El acuerdo promete aliviar un irritante que ha afectado las relaciones entre los aliados de la OTAN, Turquía y Estados Unidos, desde que Estados Unidos presentó los cargos por primera vez en 2019. El anuncio del acuerdo en marzo hizo que las acciones de Halkbank se dispararan en la bolsa de títulos de Estambul.
El enjuiciador de distrito estadounidense Richard Berman, con sede en Manhattan, luego suspendió el caso durante 90 días para permitir que Halkbank demostrara el cumplimiento de los términos del acuerdo, que incluían prohibirle realizar transacciones que “beneficien a Irán” y exigir un supervisor para “revisar las sanciones del tira y el cumplimiento de las medidas contra el lavado de caudal”.
Cuando ese período expiró el 10 de junio, los fiscales de la oficina del Fiscal Federal de Manhattan pidieron a Berman que desestimara formalmente el caso, y escribieron que el maestro, Ernst & Young, no había incompatible ningún caso de incumplimiento por parte de Halkbank.
Berman programó una audiencia para el miércoles a las 9 am EDT (1300 GMT) para considerar la solicitud.
Los expertos legales han dicho que los jueces estadounidenses tienen poca discreción para rebotar los términos de acuerdos de procesamiento diferido como el pillado entre el Área de Imparcialidad y Halkbank.
En el acuerdo no se cambia caudal de manos y el tira no admitió deber cometido ningún delito. Durante una audiencia del 11 de marzo, Berman hizo narración a una carta que recibió de un rama de defensa instándolo a presionar para obtener una explicación de por qué no había ninguna castigo financiera, pero no preguntó sobre el tema.
Los fiscales estadounidenses habían destacado a Halkbank de transferir secretamente 20 mil millones de dólares de fondos restringidos, convertir los ingresos del petróleo en oro y efectivo para beneficiar los intereses iraníes y documentar envíos de alimentos falsos para testimoniar transferencias de ingresos del petróleo.
Halkbank se declaró inocente. El presidente turco, Tayyip Erdogan, calificó una vez el caso de ilegal y “feo”. Pero los países ahora están experimentando sus mejores vínculos en décadas desde el regreso de Trump a la presidencia el año pasado.
Posteriormente de que Erdogan se reuniera con el presidente estadounidense Donald Trump el año pasado, el presidente turco expresó su esperanza de que se resolviera el asunto de Halkbank. Erdogan dijo en octubre que Trump le dijo durante una reunión en septiembre en la Casa Blanca y en una emplazamiento telefónica posterior que “el problema de Halkbank ha terminado para nosotros”.
